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央行再開巨額罰單:國付寶罰4646萬 聯動優勢罰2424萬

  • 2018-08-08 17:10
  • 來源: 新浪財經
  新浪財經訊 8月6日消息,我國人民銀行營業管理部今日公布3項行政處罰決定,國付寶信息科技有限公司因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定,被處以總額4646萬余元罰款;聯動優勢電子商務有限公司因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定,被處以2424萬元罰款。

  國付寶信息科技有限公司未按照規定為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易,根據《我國人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第四(項)規定,處以49萬元罰款;未按照規定履行客戶身份識別義務,根據《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發〔2012〕54號文印發)第四十九條、《我國人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一(項)的規定,處以50萬元罰款;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄,根據《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發〔2012〕54號文印發)第四十九條、《我國人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第二(項)規定,處以50萬元罰款;未按照規定報送可疑交易報告,根據《我國人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第三(項)規定,處以50萬元罰款;對國付寶信息科技有限公司合計處以199萬元罰款,并根據《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發〔2012〕54號文印發)第四十九條、《我國人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一(項)、第二(項)、第三(項)、第四(項)規定,對相關責任人共處以19萬元罰款。

  國付寶信息科技有限公司違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定。給予警告,沒收違法所得22,176,051.47元,并處罰款22,296,051.47元,合計處罰金額44,472,102.94元。

  聯動優勢電子商務有限公司違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定。給予警告,沒收違法所得12,079,185.64元,并處罰款12,169,185.64元,合計處罰金額24,248,371.28元。

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